中級(jí)銀行《法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

更新時(shí)間：2016-08-24 09:33:15 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　直通車：銀行中級(jí)資格《法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)匯總

　　金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

　　2006年11月6日，中國人民銀行第二十五次行長辦公會(huì)議通過制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，該規(guī)定共二十七條，2007年1月1日起施行。

　　中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

　　中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：

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　　(1) 接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告;

　　(2) 建立國際反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息;

　　(3) 按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果;

　　(4) 要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告;

　　(5) 經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料;

　　(6) 中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。

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