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2020年初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選:商業(yè)銀行的反洗錢義務(wù)

更新時間:2020-01-08 09:23:42 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽43收藏17

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選:商業(yè)銀行的反洗錢義務(wù)”,為備考2020年初級銀行從業(yè)資格考試的考生整理了歷年考試經(jīng)典習(xí)題,本文考點出自銀行從業(yè)資格第十五章內(nèi)容。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校。

歷年真題考點:商業(yè)銀行的反洗錢義務(wù)

【真題2017:多選題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有()。

A.健全反洗錢內(nèi)控制度

B.建立客戶身份識別制度

C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,保存10年以上

D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

E.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

【答案】ABDE

【解析】C項金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度,保存5年以上,所以C項錯誤。

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