當(dāng)前位置: 首頁 > 初級(jí)銀行職業(yè)資格 > 初級(jí)銀行職業(yè)資格模擬試題 > 2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選:洗錢的概念、過程及方式

2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選:洗錢的概念、過程及方式

更新時(shí)間:2020-01-08 09:21:31 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽26收藏7

初級(jí)銀行職業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選:洗錢的概念、過程及方式”,為備考2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試的考生整理了歷年考試經(jīng)典習(xí)題,本文考點(diǎn)出自銀行從業(yè)資格第十五章內(nèi)容。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校。

歷年真題考點(diǎn):洗錢的概念、過程及方式

【真題2016:單選題】我國國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款,且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶,疑似洗錢活動(dòng),那么這屬于洗錢的()。

A.培植階段

B.處置階段

C.融合階段

D.清洗階段

【答案】B

【解析】將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程,是最容易被偵查到的階段。

【真題2016:多選題】常見的洗錢方式包括()。

A.借用金融機(jī)構(gòu)

B.偽造商業(yè)票據(jù)

C.利用犯罪所得直接購置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)

D.通過證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢

E.借用空殼公司

【答案】ABCDE

【解析】洗錢的方式包括借用金融機(jī)構(gòu),藏身于“保密天堂”,使用空殼公司,利用現(xiàn)金密集行業(yè),偽造商業(yè)票據(jù),走私,利用犯罪所得直接購置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn),通過證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢。

2020年上半年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計(jì)3月開始報(bào)名,有報(bào)考需要的小伙伴可以訂閱環(huán)球網(wǎng)校“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”功能預(yù)約2020年上半年初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名準(zhǔn)確時(shí)間。

環(huán)球網(wǎng)校發(fā)布2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選:洗錢的概念、過程及方式。查看更多試題資料您可以點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載按鈕下載更多備考資料哦,小編不斷更新資料中!

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

初級(jí)銀行職業(yè)資格資格查詢

初級(jí)銀行職業(yè)資格歷年真題下載 更多

初級(jí)銀行職業(yè)資格每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

初級(jí)銀行職業(yè)資格各地入口
環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部