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2013年銀行從業(yè)資格考試(公共基礎(chǔ))每日一練4.19

更新時間:2013-04-19 09:57:49 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 小編分享2013年銀行從業(yè)資格考試(公共基礎(chǔ))每日一練,僅供大家參考學(xué)習(xí)。

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  多選題

  常見的洗錢方式包括( )。

  A.借用金融機(jī)構(gòu)

  B.偽造商業(yè)票據(jù)

  C.利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)

  D.通過證券和保險業(yè)洗錢

  E.借用空殼公司

  正確答案:ABCDE

  解析:最常見的洗錢方式有:(1)借用金融機(jī)構(gòu)。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空殼公司。(4)利用現(xiàn)金密集行業(yè)。(5)偽造商業(yè)票據(jù)。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)。(8)通過證券和保險業(yè)洗錢。

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