2012年銀行業(yè)《法律法規(guī)》單選題及答案(二)

　　11.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息是()的職責(zé)之一。$lesson$

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.所有商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協(xié)會 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

　　12.《反洗錢法》自()起施行。

　　A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日

　　13.中國反洗錢監(jiān)測分析中心由()設(shè)立。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.財政部 C.中國人民銀行 D.國家外匯管理局

　　14.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。

　　A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果 B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 D.要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　15以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗餞義務(wù)的是()。

　　A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

　　B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度

　　C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀個部資料和記錄

　　D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

　　16.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國保險監(jiān)督管理委員會

　　C.中國證券監(jiān)督管理委員會 D.中國人民銀行

　　17.有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報洗錢活動的()。

　　A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員 B.只能是金融機(jī)構(gòu)

　　C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu) D.可以是任何單位和個人

　　18.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。

　　A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日

　　19.金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是()。

　　A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施 B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私 C.其他不依法履行職責(zé)的行為 D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

　　20.下列屬于大額交易的是()。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款 B.當(dāng)日累計支取人民幣18萬元

　　C.個人銀行賬戶之間當(dāng)日累計45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn) D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬

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