2017銀行初級資格《法律法規(guī)》大綱提要第五章
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第五章銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定
5.1中國人民銀行監(jiān)督管理措施相關(guān)規(guī)定
1.《中國人民銀行法》的通過、實施及修訂時間、修訂重點
2.中國人民銀行直接檢查監(jiān)督權(quán)的范圍
3.中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權(quán)
4.中國人民銀行行使全面檢查監(jiān)督權(quán)的特殊情況及措施
5.2銀監(jiān)會監(jiān)督管理措施相關(guān)規(guī)定
1.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的通過、施行時間
2.監(jiān)管對象范圍
3.對違反審慎經(jīng)營規(guī)則的強制性監(jiān)管措施
4.對銀行業(yè)金融機構(gòu)接管、重組、撤銷和依法宣告破產(chǎn)
5.審慎性監(jiān)管談話
6.強制風險披露
7.查詢涉嫌違法賬戶和申請司法機關(guān)凍結(jié)有關(guān)涉嫌違法資金
5.3違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施
1.刑事制裁措施、行政處分、行政處罰的概念和種類
2.對銀監(jiān)會從事監(jiān)督管理工作人員的處理措施
3.對擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的單位和個人的處理措施
4.對銀行業(yè)金融機構(gòu)的處理措施
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5.4反洗錢法律制度
1.洗錢的概念及其三個階段
2.洗錢的常見方式
3.《反洗錢法》的通過、施行時間
4.中國人民銀行的反洗錢職責
5.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢職責
6.反洗錢義務(wù)的主要內(nèi)容
7.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的通過、施行時間
8.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責
9.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中有關(guān)大額交易、可疑交易和免于報告交易的規(guī)定
10違反反洗錢法律規(guī)定的法律責任
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